Da Caixa Econômica, ele transferiu os valores depositados para contas vinculadas a outra instituição financeira, em nome de terceiros (pelo menos 8 contas digitais)
arreiras/BA – A Polícia Federal deflagrou hoje (28/1) a Operação Sly, que visa reprimir fraudes no Auxílio Emergencial, na região do oeste baiano. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão, na cidade de Santa Maria da Vitória/BA, extremo oeste baiano, expedido pela Justiça Federal. Também foi determinada a quebra de sigilo de dados bancários do investigado.
A investigação, que teve início em 2021, é resultado da Estratégia Integrada contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE), da qual participam a Polícia Federal, o Ministério Público Federal (MPF) o Ministério da Cidadania (MCid), a CAIXA, a Receita Federal (RF), a Controladoria Geral da União (CGU) e o Tribunal de Contas da União (TCU). O objetivo é a racionalização dos procedimentos de apuração criminal sobre a temática, com foco na atuação de grupos, associações ou organizações criminosas e a desarticulação de fraudes estruturadas.
No decorrer das investigações, apurou-se que o investigado cadastrou, no aplicativo “Caixa Tem”, pelo menos sete contas em nome de terceiros para recebimento do Auxílio Emergencial de forma fraudulenta. Ele transferiu imediatamente os valores depositados para contas vinculadas a outra instituição financeira, em nome de terceiros (pelo menos 8 contas digitais), resultando num prejuízo de pelo menos R$ 80 mil.
O responsável pela conduta delitiva investigada responderá pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude.
Comunicação Social da Polícia Federal na Bahia
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